ze zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Alfa a. s.
IČO 32145432, se sídlem Vodičkova 2345/12, Praha 1, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, vložka B, oddíl 6123
(dále jen "společnost")
Datum a hodina konání: 12. 3. 2018 v 8.00 hodin
Místo konání: sídlo společnosti
Dozorčí rada společnosti se sešla v následujícím složení:
−Pavel Rozehnal, předseda dozorčí rady,
−Daniela Kalábová, člen dozorčí rady,
−Kamil Novotný, člen dozorčí rady.
Všichni přítomní členové dozorčí rady společnosti odsouhlasili způsob svolání zasedání dozorčí rady a vzdali se výslovně práva na svolání zasedání dozorčí rady způsobem uvedeným v aktuálním platném znění stanov společnosti. Tuto skutečnost stvrdili všichni přítomní členové dozorčí rady svým podpisem na prezenční listině. Dozorčí rada jednomyslně určila, že zapisovatelem bude Kamil Novotný. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady Pavel Rozehnal.
Program jednání zasedání dozorčí rady:
a) Určení obecně uznávaného nezávislého odborníka za účelem přezkoumání zprávy představenstva o finanční asistenci
K bodu a) Určení obecně uznávaného nezávislého odborníka za účelem přezkoumání zprávy představenstva o finanční asistenci
Pavel Rozehnal uvedl, že představenstvo společnosti obdrželo žádost od svého hlavního akcionáře Beta, s.r.o., o poskytnutí finanční asistence za účelem výkupu akcií společnosti Alfa a.s. Představenstvo připravilo zprávu o finanční asistenci ze dne 8. 3. 2018 (dále jen "zpráva představenstva"), ta však musí být v souladu s § 313 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích přezkoumána obecně uznávaným nezávislým odborníkem určeným dozorčí radou. Z tohoto důvodu navrhl předseda dozorčí rady, aby dozorčí rada určila takovým odborníkem společnost Znalectví, s.r.o., IČO 43456543, která se společností spolupracuje již delší dobu a má s tímto typem poradenství zkušenosti.
Dozorčí rada přijala jednomyslně následující usnesení:
"Dozorčí rada…
